Банка „гнила ябълка“, група депутати, група прокурори и бивш съветник в ДАНС са собствениците на големите такси компании – каза вчера (26.03.2016) в студиото на Нова ТВ народният представител Гроздан Караджов. Той влезе в спор с представител на таксиджиите, които миналата седмица изненадващо блокираха Орлов Мост. Протестът им беше срещу въведеното от 1 април задължение таксиметровите услуги да се извършват само от превозвачи, които плащат данъци и осигуровки.

„Четири са големите фирми в София, които de facto организираха този протест“   – каза Караджов. „Нека да видим за чии права се лобира в момента. Едната е на една банка, която е вписана в грамите на американския посланик като една от „гнилите ябълки“ в кошницата…“. – каза Караджов.

„Която какво притежава ? Има интереси в този бизнес, така ли ?“ – попита водещата.

„Тя е реалният собственик на тази фирма… Банка, която е щедро спонсорирана от властта е единият собственик“ – отвърна Караджов.

„В неговите думи няма грам истина“ – отвърна представителят на таксиджиите в студиото.

Харесва ли Ви статията?
Само срещу няколко лева месечно можете да гарантирате съществуването на независима разследваща журналистика.
Кликнете тук и станете абонат на Биволъ с Данъкъ "Биволъ"!



Биволъ корелира информацията от грамите на американския посланик и фирмените регистри и установи, че Караджов говори за фирмата „О’Кей Супертранс“, чиито коли бяха най-многобройни на протеста, а банката, която Караджов отказа да назове, е Първа Инвестиционна Банка.

Мажоритарен собственик на „О’Кей Супертранс“ е кипърската фирма О’KEY SUPERTRANS OVERSEAS LIMITED, която от своя страна е 99,9% собственост на DUC NOMINEES LIMITED. Това става ясно от кипърския търговски регистър.

ok-supertrans-duc

Мажоритарен собственик на DUC с 99,9% е известният вече Георгиус Георгиу, който по документи е най-големия чуждестранен инвеститор в България. Така излиза от актуалното състояние на фирмата, което Биволъ провери в кипърския регистър.

duc-actual-240216

Неотдавна маститият инвеститор Георгиу беше припознат и от властта, която му изпрати официална покана да се яви на среща за бъдещето на ски-зона Банско, като собственик на „Юлен“ АД. Той обаче не намери време да уважи срещата,  на която присъстваха няколко министри и парламентаристи.

Незаконният протест на такситата разкрива и друг аспект от възможностите на Георгиу да влияе на политиката в България. До момента той се ползваше от политическата подкрепа на отделни министри и съветници в правителството, и беше защитаван от съмнителни граждански организации. Бизнесът на Георгиу, свързан с унищожаване на българската природа има и ревностната подкрепа на медии, задлъжняли на ПИБ.

Всички инвестиции на кипъреца в България са направени с кредити от ПИБ, с която той е тясно свързан. Както установи разследване на Биволъ, Георгиус е продал на мажоритарните собственици Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев своя дял в банката, притежаван от друга кипърска офшорка. Той управлява и фирмата FRAMAS, която е 100% филиал на ПИБ. Подробен списък на кредитите на Георгиус, получени през десетки офшорки може да бъде видян тук.

Реалността е, че Георгиус Георгиу не е мултимилионер, а кипърски безработен, който служи за параван на собствениците, за да източват средствата на вложителите в ПИБ към личните си бизнес проекти от рода на „Юлен“, „Витоша-Ски“ и хотелиерски бизнес у нас и в чужбина.

Гнили ябълки –  пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми

Порочното финансиране през свързани лица е подчертано в грамата за банките „гнили ябълки“ на посланик Байърли от 2006 г. В нея са изброени осем български проблемни банки: ПИБ, СИБАНК (тогава на Цветелина Бориславова), Инвестбанк (на Петя Славова), Интернешънал Асет Банк (банката на СИК), КТБ (на Цветан Василев), ДЗИ (на застреляния Емил Кюлев), ЦКБ (на групировката ТИМ) и Софийска общинска банка. Според тогавашния шеф на финансовото разузнаване д-р Васил Киров тези банки се занимават с „пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми“

Относно ПИБ в конфиденциалния документ публикуван първо от Биволъ се казва буквално следното:

Първа инвестиционна банка (FIB), основана през 1993 г. от Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев със средства с неясен произход. Те продължават да са собственици заедно с две офшорки от Кайманските острови и англо-нормандските острови (б. Ред. Джърси и Гърнси). Европейската банка за реконструкция и развитие (EBRD), която в началото им беше поддръжник и инвеститор, наскоро ни каза, че участието им във FIB се счита за черно петно в историята им. Сега се смята, че с единия крак FIB е стъпила в законния бизнес с търговия на дребно и е позната като една от най-агресивните и излъскани банки, едновременно със съществуването си в най-тъмните сфери на престъпния свят.

През 2003 г., Минев и Мутафчиев купиха базираната в Скопие Балкан банк (Balkan Bank) още позната като Мултигруп банк (Multigroup bank.). Говори се, че придобивката е спасила македонската банка от ликвидация и от по-задълбочено разследване от страна на Централната банка. Смята се, че FIB е дала близо 133 милиона щатски долара на фирмата Атомремонтстрой на съмнителния енергиен консултант Христо Ковачки за енергийни проекти, и за да помогне на Ковачки в придобиването мажоритарния дял в Софийска общинска банка. Смята се, че Минев притежава и по-голямата част от ски курорта Банско. (Septel за съмнителни играчи и практики в енергийния сектор ще последва по-късно.) Д-р Васил Киров, шеф на българската Агенция за финансово разузнаване наскоро ни каза, че в последните две години, три или четири инспекции на място във FIB са показали нарушения. каза още, че са докладвани съмнителни трансакции, които изискват по-подробно разследване. Когато обаче АФР е започнал тези разследвания FIB е отказала да предостави допълнителна информация за сметките и техните собственици. Кировказа, че и български и чуждестранни мениджъри управляват FIB, и че те имат съмнителни офшорни сметки, но че въпреки репутацията на FIB, EBRD все още се интересувала от съвместни проекти. Според Киров, въпреки наличието на чуждестранни мениджъри и привидните чуждестранни инвестиции, повечето от парите в банката са частен капитал, който е българска собственост.

Заради публикуването на този документ Биволъ беше атакуван от четири банки: ПИБ, КТБ, Инвестбанк и ЦКБ, които поискаха от БНБ да санкционира медията ни с огромна глоба по Закона за кредитните институции. Към днешна дата КТБ не е между живите, а останалите „гнили ябълки“ преминават стрес-тестове, които могат да потвърдят тренда зададен от предишната „банка на властта“.

Как Европейската комисия подкрепи Георгиус и Пеевски

През лятото на 2014 г. ПИБ беше спасена от фалит с 1,2 млрд. лв. държавни пари, като в същото време държавата отказа да спаси КТБ. Няколко месеца по-рано фирмите свързвани с Делян Пеевски префинансираха заемите си към КТБ в ПИБ и в момента дължат десетки милиони на банката.

ЕК даде експресно разрешение за отпускане на държавна помощ на ПИБ, чиито параметри останаха тайни, въпреки сериозните съмнения за облагодетелстване на свързани лица.

Това решение беше препотвърдено през ноември 2014 след като бяха станали известни нови категорични данни, че банката не е жизнеспособна, и че е раздала невъзвращаеми кредити на свързани лица за суми надвишаващи собствения й капитал.

След като разследване на Биволъ разкри токсични заеми към свързани лица, които формират огромна капиталова дупка в банката, служителката на ЕК Софи Бертан-Хадживелчева (на снимката) напусна Комисията.  Тя беше шеф на отдела, който се занимава с държавната помощ в Главна дирекция „Конкурентоспособност“ Именно тя дойде в София в края на 2014 година, за да защити отпускането на държавна помощ за ПИБ.

Софи Хадживелчева "разписа" държавната помощ за банката на КОЙ. Снимка ClubZ

Софи Хадживелчева „разписа“ държавната помощ за банката на #КОЙ. Снимка ClubZ

На практика Главна дирекция“Конкурентоспособност“ на ЕК активно подкрепи мафиотското статукво у нас, като даде благословия да бъде захранен с пари на данъкоплатците модела #КОЙ. Неговото сгромолясване, знак за което е практическия фалит на „Булгартабак“, ще отекне неизбежно и в Брюксел.

Подкрепете кампанията #DMSЯневагейт за популяризиране на Яневагейт във Facebook

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" с дарение (банков превод, в брой - през Cashterminal, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойни), абонамент или покупка на наш рекламен продукт:

Print Friendly