В Турции снова обнаружены контрабандные сигареты «Булгартабак» Mind the horns!

В ходе четырех спецопераций по противодействию незаконному обороту товаров в юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр полиция обнаружила 600 000 пачек контрабандных сигарет. Рыночная стоимость этой солидной партии составляет 2,5 млн турецких лир (775 000 €). В кратком сообщении отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью подчеркивается, что эти сигареты поступили по нелегальным каналам, а их импорт полностью незаконен.

Грузовики и микроавтобусы, перевозившие этот товар, отслеживались полицией, а при въезде в город Диярбакыр были остановлены для проверки. Значительная часть товара была упакована в коробки от чайных сервизов. Установлено, что печати на таможенных документах были подделаны. Арестованы пять человек. По предварительным данным, среди обнаруженных контрабандных сигарет преобладает болгарская марка «ММ».

Турецкие власти сообщили об этой находке 24 марта с. г. Всего за три дня до этого, также в Диярбакыре, в прицепах шести тракторов были обнаружены и конфискованы 682 500 пачек сигарет рыночной стоимостью почти 4 095 000 турецких лир (1,2 млн евро). По сообщению местной прокуратуры, против одного человека выдвинуто обвинение, и по решению суда он заключен под стражу. 23 октября 2015 г. близкий к правительству ежедневник «Сабах» сообщил о решающем ударе по схеме контрабанды сигарет. В результате спецоперации в Стамбуле была задержана впечатляющая партия: 1 600 000 пачек на сумму 10 млн турецких лир (3,1 млн евро). В телеграфном сообщении газеты подчеркивается, что речь идет о международной организованной преступной группе, которая таким образом финансировала Курдскую рабочую партию (ПКК), объявленную террористической, и связанные с ней сепаратистские формирования.

Контрабанда на автобусах, грузовиках и… мулах

При транспортировке своего товара контрабандисты проявляют изобретательность. Газета «Стар» от 12 марта с. г. пишет от 54-местном пассажирском автобусе с наполовину демонтированными креслами и зеркальной внутренней перегородкой. Автобус перевозил 70 000 пачек сигарет между городами Ван и Кайсери, также в Юго-Восточной Анатолии. Установлено, что этот автобус уже 4 года не имел отношения к компании, логотип которой был нанесен на его борту. 15 февраля с. г. при проверке прицепа грузового автомобиля под паллетами со стеклом были найдены 145 000 пачек сигарет, незаконно перевозившихся по поддельным таможенным документам. Днем раньше в провинции Шанлыурфа возле сирийской границы в ходе двух параллельных полицейских операций было конфисковано 184 500 пачек сигарет, арестовано три человека. Часть этих сигарет была обнаружена между металлическими коробками с пищевыми продуктами, другая найдена при обыске в частном доме. В том же районе 13 февраля с. г. изъято 164 500 пачек сигарет, нелегально ввезенных на грузовике, который направлялся в административный центр из города Ван. На фотографии этих коробок снова видна болгарская марка «ММ».

Турецкие СМИ — государственные, проправительственные, оппозиционные и независимые — продолжают привлекать внимание к активной контрабанде сигарет и подчеркивают тот факт, что среди ввозимой в страну контрабанды очень велика доля сигарет болгарского производства. В Юго-Восточной Турции процветает незаконная контрабанда товаров, а первое место по ее объему занимают именно табачные изделия. На сайте «Балканлар» примерно две недели назад была опубликована «арифметика» перевозок, которые выполняют мулы — однополые животные, относящиеся к настоящим парнокопытным. Для них не представляет труда преодоление диких горных районов, в том числе и с тяжелым багажом на спине.

В Турции снова обнаружены контрабандные сигареты «Булгартабак»

В этой публикации сайт ссылается на государственное Анатолийское информационное агентство. «Одно такое животное может перевезти около 3000 пачек сигарет, которые покупаются по 2 пачки за доллар, но после нелегального ввоза в Турцию цена пачки растет до 4 лир (1,24 евро), а прибыль только с одного животного достигает 9000 лир (2790 евро). Если предположить, что в среднем за день сирийско-турецкую границу пересекают 500 мулов, только за один день контрабандисты получают доход в 4,5 млн лир, а за месяц — 140 млн лир (43 млн евро). ПКК взимает в среднем по 100 долларов за пропуск одного животного — таким образом, курдские сепаратисты получают 4 млн лир ежемесячно, а их годовой доход достигает 1,2 млрд лир», — утверждает Анатолийское агентство, которое цитирует сайт «Балканлар». Плата за пропуск грузовиков, перевозящих крупные партии контрабанды, намного выше. Также уточняется, что каждая семья в Юго-Восточной Турции держит по 4–5 мулов, и этот бизнес приносит им не менее 15 000 лир в месяц.

И властям, и спецслужбам, и обычным туркам известно, что маршрут контрабанды сигарет пролегает через «таможенный рай»: Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах и Доху в Катаре. В серии своих публикаций Биволъ уже давно раскрыл дубайские связи депутата от ДПС Деляна Пеевского, чья мать Ирена Крыстева является мажоритарным собственником холдинга «Булгартабак» (см. здесь, здесь и здесь). В последний месяц их положение осложняется. Пеевский регулярно кормит публику рассказами об избавлении от своего бизнеса, а на прошлой неделе «Булгартабак» объявил, что прекращает экспорт на Ближний Восток, который генерировал 80% экспортных доходов компании.

Расследование ежедневной газеты «Миллиет», проведенное в мае 2015 г. и процитированное Биволъ, сообщает, что значительная часть контрабандных сигарет в Турции произведена в Болгарии холдингом «Булгартабак». Турецкая газета ссылалась на подробный доклад, представленный местным Министерством таможни совместно с агентством по расследованию финансовых преступлений MASAK. Когда мы обратились в MASAK за комментарием, в агентстве не опровергли информацию, но уточнили, что они не уполномочены предоставить копию доклада. По данным этого доклада, в Турцию идет поток контрабандных сигарет из Грузии, Северного Ирака и Болгарии, а крупные суммы денег от этой контрабанды поступают из восточных частей Турции в Стамбул. Кроме того, как сообщается в докладе, установлены тесные связи между некоторыми контрабандистами и ячейками запрещенной в Европе Курдской рабочей партии (ПКК). «Большое количество сигарет ввозится нелегально из Северного Ирака, Грузии и Болгарии в южную провинцию Мерсин, а также в ряд восточных, черноморских и юго-восточных провинций, после чего они распространяются по всей стране, главным образом в Стамбуле. Самая популярная на рынке марка контрабандных сигарет принадлежит компании «Булгартабак», которая продает свои сигареты Prestige североиракскому бизнесмену Саламу Кадиру Фараджу», — говорится в докладе.

Согласно докладу турецких спецслужб, который цитирует газета «Тюркие» в статье «Болгарские контрабандные сигареты пополняют кассу ПКК», курдские сепаратисты финансируются именно на средства от контрабанды сигарет и наркотиков. Полученные средства идут на покупку оружия и боеприпасов. Только в 2015 г. в ходе спецопераций в провинциях Восточной и Юго-Восточной Анатолии было изъято 143 239 425 штук сигарет, ввезенных по контрабандным каналам. Бо́льшая часть ввезенных сигарет произведена холдингом «Булгартабак», уточняет газета и подчеркивает, что «из Болгарии сигареты перевозятся в Дубай, оттуда контрабанда следует через Северный Ирак и сирийские пограничные районы, а затем нелегально пересекает восточные и юго-восточные границы Турции и попадает на внутренний рынок».

Информация о дубайской схеме собственности над холдингом «Булгартабак» и о роли Салама в этой схеме была опубликована еще в марте прошлого года на сайте финансового журналиста Мирослава Иванова. Из этой схемы, приложенной к письму адвоката Ангелова банкиру Цветану Василеву, становится ясно, что реальная собственность разделена на насколько офшоров, а основными акционерами являются Ирена Крыстева (мать Деляна Пеевского), Цветан Василев и производители алкоголя из компании «Пещера АД». По 8,5% акции принадлежит трем офшорам, за которыми стоят премьер Бойко Борисов, близкий к нему бизнесмен Александр Сталийский и почетный председатель партии ДПС Ахмед Доган. Так утверждается в письме, отправленном в американское посольство, которое было опубликовано Биволъ. В нем подробно описаны схемы приватизации холдинга «Булгартабак» и контрабанды сигарет на Ближний Восток.

Вскоре Биволъ опубликовал документы, подтверждающие, что Салам Кадир Фарадж является официальным дистрибьютором холдинга «Булгартабак» еще с 2004 г., но в 2011 г. он потерял лицензию на ввоз сигарет в Иракский Курдистан из-за подделки документов.

Компания «Булгартабак» торговала с признанным контрабандистом, и этот факт был ей известен, но она продолжала продавать огромные количества сигарет в нарушение международных торговых соглашений.

Однако главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил журналистам, что ни в Прокуратуру, ни в Агентство национальной безопасности (ДАНС) не поступало данных о контрабанде сигарет «Булгартабак» в Турцию. А премьер Борисов вчера заявил, будто ему неизвестно, что за владельцами холдинга «Булгартабак» стоит Делян Пеевский.

Все публикации Биволъ о холдинге «Булгартабак» читайте здесь.

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.