Документы раскрывают новые подробности о мафии «Булгартабак»:

Дистрибьюторы холдинга «Булгартабак» на Ближнем Востоке работают вне закона

Таможенное агентство предупредило «Булгартабак» о раскрытии его схемы. Делян Пеевский всеми силами пытается отгородиться от контрабанды.
Биволъ

Неожиданное сообщение холдинга «Булгартабак» о прекращении экспорта на Ближний Восток пришло в тот же день, когда Биволъ получил от Таможенного агентства отказ раскрыть сведения о соответствующих контрагентах (по Закону о доступе к общественной информации, ЗДОИ).

otkaz-am-bt

Этот вопрос был задан в рамках расследования, которое доказывает, что дистрибьюторы холдинга «Булгартабак» работают незаконно и являются объектом расследования о контрабанде, отмывании денег и финансировании террористических организаций.

Биволъ направил в Таможенное агентство письмо, датированное 2011 г., с исходящим номером 49-28-15. Оно подписано бывшими руководителями холдинга «Булгартабак», и из него становится ясно, что еще до приватизации холдинг работал с компанией «Каледон Инвест» и ее представителем в странах Ближнего Востока Саламом Кадиром Фараджем, которого турецкие службы по борьбе с организованной преступностью считают контрабандистом (см. здесь). В Министерстве экономики, которое на тот момент руководило холдингом «Булгартабак», ответили на вопрос Биволъ, что такого письма у них не сохранилось.

Писмо от бившите шефове на Булгартабак, с което се дават права за дистрибуция на контрабандиста Салам Фарадж

Письмо бывших руководителей холдинга «Булгартабак», в котором они передают права на распространение своей продукции контрабандисту Саламу Фараджу.

Посредством этого письма компания «Каледон» и Салам Фарадж подтвердили свои полномочия контрагентов по экспорту перед Таможенным агентством.

Вместо ответа о том, есть ли такое письмо в их архивах, Таможенное агентство спросило разрешения у холдинга «Булгартабак», который, естественно, ответил отказом.

По информации Биволъ, покойный генерал Ваню Танов был в одном шаге от раскрытия этой информации, представляющей большой общественный интерес, но умер в результате внезапного инфаркта.

Новый руководитель Таможенного агентства Розалия Димитрова мотивировала свой отказ… отказом холдинга «Булгартабак» раскрыть эту информацию. Это означает, что

Таможенное агентство передало в «Булгартабак» доказательства раскрытия их контрабандной схемы, представленные Биволъ, и скрыло факты, представляющие огромный общественный интерес!

Очевидно, власти покрывают компанию, которая, по утверждению Цветана Василева, принадлежит Деляну Пеевскому.

Этот не единственный отказ государственного органа предоставить общественную информацию Биволъ. Аналогичным образом Таможенное агентство 4 года назад отказалось сообщить Биволъ сведения (также по ЗДОИ) о проверке на заводе Мишо Бирата, которая была отменена после вмешательства премьера Борисова. Утекшие записи его телефонных разговоров показывают, как он незаконным образом вмешивается в процесс и препятствует таможенной проверке производства нелегального алкоголя. Биволъ добился возбуждения дела и осуждения руководителя Таможенного агентства Ваню Танова*.

Теперь Биволъ заводит новое дело против Таможенного агентства из-за абсолютно аналогичного бесцеремонного отказа предоставить информацию и прикрытия сомнительных частных интересов невзирая на превосходящий общественный интерес. Мы уверены, что выиграем и это дело, сколько бы времени мы на него ни потратили. А средства, как и в первый раз, будут уплачены из кармана болгарских налогоплательщиков — из-за порочной практики юристов этой государственной структуры. Однако на этот раз шанс чиновников уйти безнаказанными гораздо ниже, поскольку этот случай затрагивает не только Болгарию: за ним следят и его расследуют очень серьезные внешние организации.

Дистрибьюторы холдинга «Булгартабак» попали в фокус расследования о контрабанде и отмывании денег

Компания «Каледон Инвест», связанная с бывшим директором холдинга «Булгартабак» Христо Лачевым, была предметом расследования болгарских органов о контрабанде сигарет и налоговых преступлениях, как следует из прилагаемого документа с запросом о раскрытии собственника этой компании. Этот документ болгарская прокуратура направила американским властям.

caledon-usa

Неясно, что случилось с этим расследованием, которое велось Прокуратурой и Управлением по борьбе с организованной преступностью (НСБОП), и дали ли американские власти разрешение раскрыть собственников компании «Каледон». Надзирающий прокурор Ангел Илиев — тот самый человек, который в 2009 г. отказался расследовать происхождение средств для покупки СМИ матерью Деляна Пеевского по заявлению Ассоциации по борьбе с коррупцией. Впоследствии он был повышен до апелляционного прокурора.

С 2007 по 2011 г. «Булгартабак» не сменил своего дистрибьютора, который подозревался в контрабанде сигарет. Это утверждается прямым текстом в сегодняшнем сообщении компании:

«Холдинг „Булгартабак“ не менял своих дистрибьюторов на Ближнем Востоке. Они работают в регионе уже более 10 лет, т.е. с того периода, когда компания принадлежала государству».

В реестре компаний штата Делавэр, где зарегистрирована компания Caledon Invest, указано, что она удалена из реестра в 2013 г. из-за неуплаты взносов. Если «Булгартабак» продолжает работать именно с этим дистрибьютором как с юридическим лицом, то это абсолютно незаконно.

Контрагентът на Булгартабак "Каледон" е заличен през 2013 г.

Компания «Каледон» — контрагент холдинга «Булгартабак» — удалена из реестра в 2013 г.

Незаконность компании «Каледон» и Салама Фараджа как дистрибьюторов подтверждается и документами Регионального правительства Иракского Курдистана. В 2011 г., согласно двум постановлениям местного Министерства экономики, «Каледон Инвест» и Салам Кадир Фарадж были лишены лицензии на ввоз сигарет (см. галерею).

Документы раскрывают новые подробности о мафии «Булгартабак»:  Дистрибьюторы холдинга «Булгартабак» на Ближнем Востоке работают вне законаДокументы раскрывают новые подробности о мафии «Булгартабак»:  Дистрибьюторы холдинга «Булгартабак» на Ближнем Востоке работают вне законаДокументы раскрывают новые подробности о мафии «Булгартабак»:  Дистрибьюторы холдинга «Булгартабак» на Ближнем Востоке работают вне законаДокументы раскрывают новые подробности о мафии «Булгартабак»:  Дистрибьюторы холдинга «Булгартабак» на Ближнем Востоке работают вне закона

Содержание этих документов официально подтвердил дипломатический представитель Иракского Курдистана в Париже, к которому Биволъ обратился с просьбой проверить подлинность этих писем.

Дело дошло до лишения лицензии, когда власти Иракского Курдистана обнаружили, что Салам Кадир Фарадж представил фальшивый документ — «Протокол» соглашения между холдингом «Булгартабак» и компанией «Каледон» о правах на распространение сигарет «Престиж».

На этом документе стоит печать компании «Табак АД — Асеновград», а его перевод заверен нотариусом в Турции, после чего повторно заверен посольством Ирака в Анкаре (см. галерею выше). Однако нотариус не мог знать, что он заверяет поддельный документ.

Власти Иракского Курдистана раскрыли мошенничество и аннулировали лицензию Салама Фараджа, после чего он занялся нелегальным импортом. С тех пор ввезенные в Ирак сигареты, в основном марки «Престиж», стали появляться на черном рынке Турции, к 2014 г. заняв там 70% рынка контрабандных сигарет.

По данным турецких властей, этот бизнес на миллиарды долларов приносит прибыль террористической организации ПКК (доклад турецкой службы по борьбе с организованной преступностью см. здесь). Не исключено, что плата за пропуск грузовиков с контрабандными сигаретами идет и другим террористическим организациям, например «Исламскому государству», по чьей территории осуществляется транзит.

Еще о мафии «Булгартабак» в Биволъ:

Письмо в посольство США раскрывает схемы холдинга «Булгартабак» с участием Бойко Борисова, Деляна Пеевского и Ахмеда Догана

Мафия «Булгартабак»: часть 1

Мафия «Булгартабак»: часть 2

У холдинга «Булгартабак» — новый офшорный собственник с января

Четыре европейские прокуратуры могут раскрыть схему #КОЙ

Турция выяснила, что «Булгартабак» является крупнейшим контрабандистом

*Делото по ЗДОИ за протоколите “Мишо Бирата”

Дело успешно прошло все инстанции и создало судебный прецедент того, что отказ предоставить информацию превосходящего общественного интереса незаконен. Это, однако, совсем не тронуло сегодняшнее руководство таможни. Тем временем главный свидетель Михаил Михайлов (Бирата) умер от внезапного инфаркта. Вслед за ним сразу умерла и его жена, унаследовавшая бизнес. Сын Михайлова тогда сделал несколько отчаянных попыток связаться с нашей редакцией, чтобы раскрыть сомнительные обстоятельства гибели своей семьи, а затем пропал (вероятно, ему «посоветовали» молчать, чтобы не повторить участь своей семьи). Хронологию этой «Пунической войны» Биволъ против коррумпированных чиновников и разоблачения одного из крупнейших скандалов эпохи перехода к демократии можно проследить здесь, здесь и здесь.

В конечном итоге, вердикт против Таможенного агентства и успешное получение протоколов доказали несостоятельность основного аргумента Прокуратуры против уголовного преследования Борисова. Стало совершенно ясно, что имели место вмешательство и воспрепятствование регулярной таможенной проверке — в соответствии с Уголовным кодексом, эти действия составляют ряд уголовных преступлений. Но, как известно, болгарская прокуратура не защищает законы и интересы общества, а в основном обеспечивает законодательное прикрытие мафиозным структурам во власти и преступным методам управления страной. Поэтому — и несмотря на выяснение истины — против Борисова в конечном итоге не была даже проведена проверка злоупотребления властью.

 

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Make this donation monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

This post is also available in: БолгарскийАнглийский

Вижте също / Read Also