Досье FinCen: Болгарский Банк Развития обслуживает счета связанных с бандитизмом и поставки оружия в Исламское государство

Биволъ

Офшорная компания со счётом в болгарском отделении банка Pireaus перевела 31 миллион долларов другой офшорной компании на её счёт в государственном Болгарском банке развития (ББР). Первая офшорная компания принадлежит лицу, причастному к торговле оружием в Исламское государство, а вторая – печально известному болгарскому торговцу оружием, партнёру Бояна Петракиева по кличке «Барон». Эти данные находятся в файлах FinCEN, обнародованных сверхсекретных отчётах о подозрительных финансовых транзакциях, которые собирает Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США – FinCen.

Перевод средств был осуществлен 1 ноября 2016 года. Компания со счетом в Pireaus Bank (теперь Postbank) называется Heptagon Global Trading и зарегистрирована в Дубае. Она отправила 31 миллион долларов на счёт сейшельской компании Osiris Global Trade, которая обслуживается в Болгарском банке развития. Поскольку перевод в долларах, он прошёл через банк-корреспондент The Bank of New York Mellon, который и сообщил о сомнительном переводе через полтора месяца после транзакции в начале 2017 года.

Часть доклада о подозрительной деятельности, в которой описывается транзакция в размере 31 миллион долларов между двумя болгарскими банками

В подробном отчёте о сделке отмечается, что компания Heptagon Global Trading зарегистрирована в Дубае и имеет веб-сайт, на котором, однако, нет информации о владельце компании. Фирма Osiris Global Trade, зарегистрированная на Сейшельских островах, считается компанией-пустышкой – данные о владельце так же не найдены.

Расследование, проведенное корреспондентами Биволъ совместно с партнерами из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), позволило установить, кто стоит за этими двумя компаниями.

От поставщика оружия, попавшее в Исламское государство …

Компания Heptagon Global Trading принадлежит американскому торговцу оружием Гельмуту Г. Мертенсу. У компании был филиал в США, который закрылся в сентябре 2017 года.

Гельмут Мертенс. Фотография из его публичного профиля в WhatsApp

У Гельмута Мертенса интересная биография. Он был сыном немецкого эсэсовца Герхарда Мертенса, который в 1943 году участвовал в операции нацистского командующего Отто Скорцени по освобождению Бенито Муссолини из плена. После войны Мертенс-отец и Отто Скорцени были завербованы ЦРУ. С благословения немецких властей они основали компанию по торговле оружием Merex AG, которая использовалась для тайных поставок немецкого оружия. Бывший глава чилийской разведки Мануэль Контрерас в своих мемуарах утверждает, что Мертенс снабжал режим Пиночета оружием и вертолётами.

Мертенс-отец умер в 1993 году во Флориде. Его сын, Гельмут Мертенс, унаследовал оружейный бизнес и тоже участвовал в скандальных поставках. Его компания United International Supplies, основанная в 1987 году, торгует оружием восточноевропейского происхождения. В отчёте группы по исследованию вооружения, применяемого в конфликтах, (проект, финансируемый ЕС) за 2017 год фигурируют румынские гранатомёты, приобретённые компанией в 2003 году и впоследствии использованные Исламским государством.

Номер телефона Мертенса можно найти в открытых источниках, кроме того, он поддерживает свой профиль в приложении WhatsApp. Попытки редакции Биволъ связаться с ним и задать вопросы о болгарской сделке не увенчались успехом.

В банке Pireaus (теперь Postbank), где открыт счет Heptagon Global Trading, ответили на наши вопросы лаконично: «Факты и обстоятельства, касающиеся остатков наличности и операций по счетам, являются банковской тайной по смыслу пункта 2 статьи 62 Закона о кредитных учреждениях, и такая информация может быть раскрыта только при условии выполнения специальных требований закона».

Действительно, в Болгарии нет юридических ограничений на открытие счетов иностранными компаниями, которые зарегистрированы в офшорах. Но в любом случае фирма с таким видом бизнеса, с оборотом в десятки миллионов долларов и владелец которой связан с трафиком оружия, должна была привлечь серьёзное внимание как банка, так и государственных служб Болгарии.

…торговцу оружием, связанному с «бароном»

Компания Osiris Global Trade, получившая от Мертенса 31 миллион долларов на свой счёт в Болгарском банке развития, принадлежит Александру Любомирову Димитрову.

До конца 2019 года Osiris Global Trade Limited была собственником болгарской компании «Оро Инвестмънтс». Александр Димитров указан в декларации как фактический владелец этой компании.

Тот же Александр Димитров является владельцем другой болгарской фирмы – «Алгънс», имеющей лицензию на торговлю оружием. «Алгънс» специализируется на закупке списанного оружия и боеприпасов советского образца и их продаже на международном рынке в Азии и Африке. Этот бизнес расцвёл на волне программы Пентагона по вооружению сирийских повстанцев.

Здесь находится офис Osiris Global Trading Suite 1, 2-й этаж, Sound Vision House, Маэ, Сейшельские острова. Фото ICIJ

Как показало расследование под названием «Убойный удар», получившее несколько международных наград за журналистские расследования, Болгария является одним из основных поставщиков оружия в рамках программы Командования специальных операций Министерства обороны США (SOCOM).

В июне 2015 года одна из гранат, поставленных компанией «Алгънс», взорвалась на арендованном компанией полигоне в Анево. В результате взрыва погиб американский инструктор Фрэнсис Норвилло из Техаса, отец двоих детей.

По следам этого инцидента американский веб-сайт Buzzfeed сообщил, что компания «Алгънс» является партнёром американской компании Purple Shovel, которая получила государственные контракты США на 26,7 миллиона долларов на поставку оружия в Сирию.

Расследование Buzzfeed также показало, что Димитров связан с Бояном Петракиевым по прозвищу «Барон» – одним из видных деятелей организованной преступности в Болгарии. До того, как начать заниматься оружейным бизнесом, Димитров был партнером «Барона» в компании «СИБ Металл», которая закупала металлолом.

 

 

В расследовании подробно изучаются взаимоотношения «Барона» и Димитрова и поднимается вопрос, почему государство США тратит бюджетные средства на сделки с сомнительными лицами, а также на оружие сомнительного качества.

Петракиев сказал Buzzfeed, что именно он познакомил Димитрова с «влиятельными людьми» и что именно его связи помогли Димитрову стать успешным бизнесменом в оружейном бизнесе.

«До того, как я ему помог, Димитров был никем», – Боян Петракиев «Барон».

«Петракиев – известный преступник с многолетней историей судимостей, насчитывающей десятилетия», – прокомментировал Buzzfeed комиссар Явор Колев, начальник Управления по борьбе с трансграничной организованной преступностью МВД Болгарии. «В правоохранительных органах он считается известным представителем организованной преступности в Болгарии».

То, что Osiris Global Trade фигурирует в схеме продажи оружия, оплаченного Пентагоном, видно и из текста судебного иска по делу, которое было заведено в Соединенных Штатах. Из него становится ясно, что Purple Shovel задолжала миллионы долларов как фирме «Алгънс», так и Osiris Global Trade.

Биволъ попытался связаться с Александром Димитровым, но вопросы, отправленные на электронный адрес компании «Алгънс», остались без ответа. Компания, которая за последние 5 лет объявила о чистой выручке с продаж в размере 300 миллионов левов, ведёт себя крайне скрытно: у неё нет ни веб-сайта, ни контактных телефонов.

Наш корреспондент посетил и физический адрес в Софии, по которому зарегистрированы «Алгънс» и «Оро Инвестмънтс»: ул. Поп Богомил, дом 6, 1-й этаж, квартира 3. В этом скромном здании нет никаких обозначений, говорящих о том, что в нём располагаются офисы двух компаний. Сам Димитров в это время отсутствовал, но из разговора с соседями выяснилось, что они часто его там видят.

Офис «Алгънс» и других компаний, связанных с Димитровым, находится в скромной многоэтажке. Фотография: Биволъ.

Глава успешной оружейной компании хоть и не инвестировал в представительный офис, но предпочитает ездить на роскошном Мазератти, как сообщали болгарские СМИ после смертельного инцидента с американским инструктором на полигоне в Анево. Они также напомнили, что имя Димитрова связано с другими скандалами, такими как взрывы боеприпасов в районе Челопечене в Софии в 2008 году. Тогда фигурировала другая компания Димитрова – «Алма Де», также зарегистрированная на улице Поп Богомил, дом 6.

Разразившийся после смерти американского инструктора скандал, как и публикации в американской и болгарской прессе в 2015 году не помешали Димитрову продолжать вести бизнес с США. В конце 2016 года он получил 31 миллион долларов от американского торговца оружием с неоднозначной репутацией. И это произошло под прикрытием государственного финансового учреждения. В последние годы Болгарский банк развития сам приобрёл неоднозначную репутацию банка, который финансирует олигархов и политиков из государственных средств посредством дешёвых кредитов, вместо поддержки малого бизнеса.

Молчание банков и государственных служб

Факт нахождения на счетах государственного банка, созданного для поддержки малых и средних болгарских предприятий, десятков миллионов долларов США, принадлежащих сомнительной офшорной компании, собственник которой связан с организованной преступностью, очевидно, вызывает большой общественный интерес. Однако в ББР не ответили на наши вопросы, отправленные по электронной почте.

В поисках ответов редакция Биволъ напрямую связалась с пресс-службой Министерства финансов, которое является собственником ББР. Но все попытки получить информацию о том, как получилось, что офшорная компания Osiris Global Trade, принадлежащая человеку с репутацией Александра Димитрова, открыла долларовый счет в госбанке, не увенчались успехом. В то время министром финансов был Владислав Горанов.

С другой стороны, банковский перевод в размере 50 миллионов левов вряд ли остался незамеченным государственным агентством по национальной безопасности, особенно если это касалось строго регулируемого и контролируемого оружейного бизнеса. Но наши вопросы, отправленные в агентство и конкретно в Управление финансовой разведки, тоже остались без ответа.

Обусловлена ​​ли эта скрытность связями с «влиятельными людьми», стоящими за Димитровым, и которым его рекомендовал не кто-либо, а видный деятель болгарской организованной преступности? Кем бы они ни были, очевидно, их влияние достигает властных верхов, о чём говорит тот факт, что партнёра «Барона» обслуживают в Болгарском банке развития. И, конечно, важно понять, сколько ещё таких офшорных и сомнительных структур переводят миллионы долларов через счета в государственном банке.

Биволъ является партнером Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ, который сформировал команду из 400 журналистов в 88 странах для изучения более 2100 документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) Министерства финансов США. Впервые утекшие отчёты банков за период 2011-2017 гг. были опубликованы в интернет-издании Buzzfeed. Публикации Консорциума, известные как «Досье FinCen», начались 20 сентября 2020 года в 108 СМИ по всему миру. Они раскрывают шокирующие данные об участии крупнейших мировых банков в финансировании олигархов, терроризма и незаконного оборота наркотиков.

Автор статьи Атанас Чобанов является членом ICIJ и входит в команду, которая в течение 16 месяцев работала над секретными документами FinCen.

Над статьёй также работал Димитър Стоянов.

Статья была отредактирована в 14:00 23 сентября, чтобы отразить тот факт, что Postbank приобрел Piraeus Bank в 2019 году и не связан с клиентом Heptagon Global Trading. Также уточняем, что сегодня утром наш корреспондент снова был в офисе “Алганс” на улице Поп Богомила. Он поговорил с сотрудником, и ему сказали, что разговора с Димитровым «не будет».

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Make this donation monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 5€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

This post is also available in: БолгарскийАнглийский

Вижте също / Read Also