Досье FinCen: Болгарский Банк Развития обслуживает счета связанных с бандитизмом и поставки оружия в Исламское государство

Биволъ

Офшорная компания со счётом в болгарском отделении банка Pireaus перевела 31 миллион долларов другой офшорной компании на её счёт в государственном Болгарском банке развития (ББР). Первая офшорная компания принадлежит лицу, причастному к торговле оружием в Исламское государство, а вторая – печально известному болгарскому торговцу оружием, партнёру Бояна Петракиева по кличке «Барон». Эти данные находятся в файлах FinCEN, обнародованных сверхсекретных отчётах о подозрительных финансовых транзакциях, которые собирает Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США – FinCen.

Перевод средств был осуществлен 1 ноября 2016 года. Компания со счетом в Pireaus Bank (теперь Postbank) называется Heptagon Global Trading и зарегистрирована в Дубае. Она отправила 31 миллион долларов на счёт сейшельской компании Osiris Global Trade, которая обслуживается в Болгарском банке развития. Поскольку перевод в долларах, он прошёл через банк-корреспондент The Bank of New York Mellon, который и сообщил о сомнительном переводе через полтора месяца после транзакции в начале 2017 года.

Часть доклада о подозрительной деятельности, в которой описывается транзакция в размере 31 миллион долларов между двумя болгарскими банками

В подробном отчёте о сделке отмечается, что компания Heptagon Global Trading зарегистрирована в Дубае и имеет веб-сайт, на котором, однако, нет информации о владельце компании. Фирма Osiris Global Trade, зарегистрированная на Сейшельских островах, считается компанией-пустышкой – данные о владельце так же не найдены.

Расследование, проведенное корреспондентами Биволъ совместно с партнерами из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), позволило установить, кто стоит за этими двумя компаниями.

От поставщика оружия, попавшее в Исламское государство …

Компания Heptagon Global Trading принадлежит американскому торговцу оружием Гельмуту Г. Мертенсу. У компании был филиал в США, который закрылся в сентябре 2017 года.

Гельмут Мертенс. Фотография из его публичного профиля в WhatsApp

У Гельмута Мертенса интересная биография. Он был сыном немецкого эсэсовца Герхарда Мертенса, который в 1943 году участвовал в операции нацистского командующего Отто Скорцени по освобождению Бенито Муссолини из плена. После войны Мертенс-отец и Отто Скорцени были завербованы ЦРУ. С благословения немецких властей они основали компанию по торговле оружием Merex AG, которая использовалась для тайных поставок немецкого оружия. Бывший глава чилийской разведки Мануэль Контрерас в своих мемуарах утверждает, что Мертенс снабжал режим Пиночета оружием и вертолётами.

Мертенс-отец умер в 1993 году во Флориде. Его сын, Гельмут Мертенс, унаследовал оружейный бизнес и тоже участвовал в скандальных поставках. Его компания United International Supplies, основанная в 1987 году, торгует оружием восточноевропейского происхождения. В отчёте группы по исследованию вооружения, применяемого в конфликтах, (проект, финансируемый ЕС) за 2017 год фигурируют румынские гранатомёты, приобретённые компанией в 2003 году и впоследствии использованные Исламским государством.

Номер телефона Мертенса можно найти в открытых источниках, кроме того, он поддерживает свой профиль в приложении WhatsApp. Попытки редакции Биволъ связаться с ним и задать вопросы о болгарской сделке не увенчались успехом.

В банке Pireaus (теперь Postbank), где открыт счет Heptagon Global Trading, ответили на наши вопросы лаконично: «Факты и обстоятельства, касающиеся остатков наличности и операций по счетам, являются банковской тайной по смыслу пункта 2 статьи 62 Закона о кредитных учреждениях, и такая информация может быть раскрыта только при условии выполнения специальных требований закона».

Действительно, в Болгарии нет юридических ограничений на открытие счетов иностранными компаниями, которые зарегистрированы в офшорах. Но в любом случае фирма с таким видом бизнеса, с оборотом в десятки миллионов долларов и владелец которой связан с трафиком оружия, должна была привлечь серьёзное внимание как банка, так и государственных служб Болгарии.

…торговцу оружием, связанному с «бароном»

Компания Osiris Global Trade, получившая от Мертенса 31 миллион долларов на свой счёт в Болгарском банке развития, принадлежит Александру Любомирову Димитрову.

До конца 2019 года Osiris Global Trade Limited была собственником болгарской компании «Оро Инвестмънтс». Александр Димитров указан в декларации как фактический владелец этой компании.

Тот же Александр Димитров является владельцем другой болгарской фирмы – «Алгънс», имеющей лицензию на торговлю оружием. «Алгънс» специализируется на закупке списанного оружия и боеприпасов советского образца и их продаже на международном рынке в Азии и Африке. Этот бизнес расцвёл на волне программы Пентагона по вооружению сирийских повстанцев.

Здесь находится офис Osiris Global Trading Suite 1, 2-й этаж, Sound Vision House, Маэ, Сейшельские острова. Фото ICIJ

Как показало расследование под названием «Убойный удар», получившее несколько международных наград за журналистские расследования, Болгария является одним из основных поставщиков оружия в рамках программы Командования специальных операций Министерства обороны США (SOCOM).

В июне 2015 года одна из гранат, поставленных компанией «Алгънс», взорвалась на арендованном компанией полигоне в Анево. В результате взрыва погиб американский инструктор Фрэнсис Норвилло из Техаса, отец двоих детей.

По следам этого инцидента американский веб-сайт Buzzfeed сообщил, что компания «Алгънс» является партнёром американской компании Purple Shovel, которая получила государственные контракты США на 26,7 миллиона долларов на поставку оружия в Сирию.

Расследование Buzzfeed также показало, что Димитров связан с Бояном Петракиевым по прозвищу «Барон» – одним из видных деятелей организованной преступности в Болгарии. До того, как начать заниматься оружейным бизнесом, Димитров был партнером «Барона» в компании «СИБ Металл», которая закупала металлолом.

 

 

В расследовании подробно изучаются взаимоотношения «Барона» и Димитрова и поднимается вопрос, почему государство США тратит бюджетные средства на сделки с сомнительными лицами, а также на оружие сомнительного качества.

Петракиев сказал Buzzfeed, что именно он познакомил Димитрова с «влиятельными людьми» и что именно его связи помогли Димитрову стать успешным бизнесменом в оружейном бизнесе.

«До того, как я ему помог, Димитров был никем», – Боян Петракиев «Барон».

«Петракиев – известный преступник с многолетней историей судимостей, насчитывающей десятилетия», – прокомментировал Buzzfeed комиссар Явор Колев, начальник Управления по борьбе с трансграничной организованной преступностью МВД Болгарии. «В правоохранительных органах он считается известным представителем организованной преступности в Болгарии».

То, что Osiris Global Trade фигурирует в схеме продажи оружия, оплаченного Пентагоном, видно и из текста судебного иска по делу, которое было заведено в Соединенных Штатах. Из него становится ясно, что Purple Shovel задолжала миллионы долларов как фирме «Алгънс», так и Osiris Global Trade.

Биволъ попытался связаться с Александром Димитровым, но вопросы, отправленные на электронный адрес компании «Алгънс», остались без ответа. Компания, которая за последние 5 лет объявила о чистой выручке с продаж в размере 300 миллионов левов, ведёт себя крайне скрытно: у неё нет ни веб-сайта, ни контактных телефонов.

Наш корреспондент посетил и физический адрес в Софии, по которому зарегистрированы «Алгънс» и «Оро Инвестмънтс»: ул. Поп Богомил, дом 6, 1-й этаж, квартира 3. В этом скромном здании нет никаких обозначений, говорящих о том, что в нём располагаются офисы двух компаний. Сам Димитров в это время отсутствовал, но из разговора с соседями выяснилось, что они часто его там видят.

Офис «Алгънс» и других компаний, связанных с Димитровым, находится в скромной многоэтажке. Фотография: Биволъ.

Глава успешной оружейной компании хоть и не инвестировал в представительный офис, но предпочитает ездить на роскошном Мазератти, как сообщали болгарские СМИ после смертельного инцидента с американским инструктором на полигоне в Анево. Они также напомнили, что имя Димитрова связано с другими скандалами, такими как взрывы боеприпасов в районе Челопечене в Софии в 2008 году. Тогда фигурировала другая компания Димитрова – «Алма Де», также зарегистрированная на улице Поп Богомил, дом 6.

Разразившийся после смерти американского инструктора скандал, как и публикации в американской и болгарской прессе в 2015 году не помешали Димитрову продолжать вести бизнес с США. В конце 2016 года он получил 31 миллион долларов от американского торговца оружием с неоднозначной репутацией. И это произошло под прикрытием государственного финансового учреждения. В последние годы Болгарский банк развития сам приобрёл неоднозначную репутацию банка, который финансирует олигархов и политиков из государственных средств посредством дешёвых кредитов, вместо поддержки малого бизнеса.

Молчание банков и государственных служб

Факт нахождения на счетах государственного банка, созданного для поддержки малых и средних болгарских предприятий, десятков миллионов долларов США, принадлежащих сомнительной офшорной компании, собственник которой связан с организованной преступностью, очевидно, вызывает большой общественный интерес. Однако в ББР не ответили на наши вопросы, отправленные по электронной почте.

В поисках ответов редакция Биволъ напрямую связалась с пресс-службой Министерства финансов, которое является собственником ББР. Но все попытки получить информацию о том, как получилось, что офшорная компания Osiris Global Trade, принадлежащая человеку с репутацией Александра Димитрова, открыла долларовый счет в госбанке, не увенчались успехом. В то время министром финансов был Владислав Горанов.

С другой стороны, банковский перевод в размере 50 миллионов левов вряд ли остался незамеченным государственным агентством по национальной безопасности, особенно если это касалось строго регулируемого и контролируемого оружейного бизнеса. Но наши вопросы, отправленные в агентство и конкретно в Управление финансовой разведки, тоже остались без ответа.

Обусловлена ​​ли эта скрытность связями с «влиятельными людьми», стоящими за Димитровым, и которым его рекомендовал не кто-либо, а видный деятель болгарской организованной преступности? Кем бы они ни были, очевидно, их влияние достигает властных верхов, о чём говорит тот факт, что партнёра «Барона» обслуживают в Болгарском банке развития. И, конечно, важно понять, сколько ещё таких офшорных и сомнительных структур переводят миллионы долларов через счета в государственном банке.

Биволъ является партнером Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ, который сформировал команду из 400 журналистов в 88 странах для изучения более 2100 документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) Министерства финансов США. Впервые утекшие отчёты банков за период 2011-2017 гг. были опубликованы в интернет-издании Buzzfeed. Публикации Консорциума, известные как «Досье FinCen», начались 20 сентября 2020 года в 108 СМИ по всему миру. Они раскрывают шокирующие данные об участии крупнейших мировых банков в финансировании олигархов, терроризма и незаконного оборота наркотиков.

Автор статьи Атанас Чобанов является членом ICIJ и входит в команду, которая в течение 16 месяцев работала над секретными документами FinCen.

Над статьёй также работал Димитър Стоянов.

Статья была отредактирована в 14:00 23 сентября, чтобы отразить тот факт, что Postbank приобрел Piraeus Bank в 2019 году и не связан с клиентом Heptagon Global Trading. Также уточняем, что сегодня утром наш корреспондент снова был в офисе “Алганс” на улице Поп Богомила. Он поговорил с сотрудником, и ему сказали, что разговора с Димитровым «не будет».

***

If you find this article useful.

Pay a Bivol Tax!

We will highly appreciate if you keep the option Monthly.

You have chosen to donate 10.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10.00€ Monthly

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Select Payment Method
Personal Info

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Donation Total: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

This post is also available in: БолгарскийАнглийский

Вижте също / Read Also

%d такие блоггеры, как: