България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ. Агенцията, известна съкратено…
ICIJ
-
На прицелъБанки "Гнили Ябълки"Досиетата FinCen
Досиетата FinCen: България е високорискова държава, в която лесно се перат пари
-
На прицелъ
Становище на Мрежата за разследване на организирана престъпност и корупция OCCRP:
Панамските досиета: Нашата журналистика говори сама за себе си
Няколко организации и правителства коментираха репортажите на OCCRP с твърдението, че основно OCCRP е контролирала статиите за Русия в „панамските досиета“. Това не е вярно. Информацията за Путин е предимно…