След като спря цигарите...

Пеевски превзема Близкия и Далечния Изток с кисело мляко и кашкавал

Вносителят на "Лакрима" в Дубай е документално свързан със собственика на "Булгартабак"

Фирми свързани с Булгартабак и с депутата (и бивш шеф на ДАНС) Делян Пеевски въртят бизнес с българско сирене и кашкавал в Дубай, показа разследване на Биволъ. Продукцията на “Лакрима” се харчи в десетки супермаркети в ОАЕ, а дубайският вносител е представляван от индийски гражданин, който представлява също и мажоритарния собственик на “Булгартабак”.

Производител на продуктите с марка “Лакрима” е “Лодис Инвест“,  собственост на Силвия Ботева. Според разследвания на в. “Капитал”  обаче компанията е контролирана от Делян Пеевски.  Придобиването на “Лодис” и на копривщенската мандра “Дядо Либен” е финансирано с кредит от Българската банка за развитие, която обилно кредитира и друга знакова компания свързвана с Пеевски – “Водстрой-98”. Пак според “Капитал”, именно Ботева е представлявала “Водстрой 98” на търгове за едри обществени поръчки в строителството.

Днес продуктите на “Лодис” могат да бъдат намерени във верига от супермаркети в ОАЕ, като официалният вносител на марката е дубайската фирма Best Dairy General Trading LLC, както личи от етикетите на снимките с кашкавал и сирене “Made in Pazardjik”.

След като спря цигарите...  Пеевски превзема Близкия и Далечния Изток с кисело мляко и кашкавалСлед като спря цигарите...  Пеевски превзема Близкия и Далечния Изток с кисело мляко и кашкавалСлед като спря цигарите...  Пеевски превзема Близкия и Далечния Изток с кисело мляко и кашкавал

 

Любопитен факт е, че в същата верига супермаркети се продава и свинско за немюсюлмани. Но не наличието на свинско индикира връзката с Делян Пеевски. Тя се открива през вносителя на продуктите – Best Dairy General Trading LLC. Проверка на Биволъ в дубайските фирмени регистри показа, че мениджър на фирмата е индиецът Рахул Дататрая Нимкар. Същото лице представлява дубайската фирма TGI Middle East. Неотдавна Рахул Нимкар направи неуспешен опит да бъде вписан като управител на Булгартабак-Холдинг.

След като спря цигарите...  Пеевски превзема Близкия и Далечния Изток с кисело мляко и кашкавалСлед като спря цигарите...  Пеевски превзема Близкия и Далечния Изток с кисело мляко и кашкавал

 

 

 

“Млечните братя” Чолаков и Пеевски

TGI Middle East е фирмата, която стои зад лихтенщайнските фондации Stiga Anstalt и Woolford Invest, които в момента са мажоритарни собственици на австрийската BT Invest, която държи 80% от акциите на “Булгартабак Холдинг”. От предишно разследване на Биволъ стана ясно, че TGI Middle East е придобила дяловете като е изкупила дълг на Livero Establishment за 49 милиона евро към фирма на Цветан Василев – EFV International Financial Ventures. Като управител на TGI Middle East се е подписал Венцислав Чолаков, който се явява едновременно управител на BT Invest и на “Булгартабак Холдинг”. Чолаков е известен като един от най-доверените хора на Пеевски.

Произходът на тези 49 милиона евро е неясен. Има данни, че това са пари от контрабанда на цигари в Близкия изток, осъществявана съвместно с контрабандиста Салам Кадер Фарадж, който от години е на мушката на турските служби. Разследване на Биволъ показа, че Салам е съсобственик на фирмата Andalus Al Sharq, която е най-големия купувач на цигари на Булгартабак, изнасяни основно през пристанище Варна.

В началото на 2015 г. отново Биволъ разкри, че Livero Establishment е прехвърлила дяловете си в собствеността на BT Invest на друга лихтенщайнска фирма: Stiga Anstalt. Биволъ получи справка по ЗДОИ от КЗК, от която става ясно, че в комисията е постъпила информация, че зад Stiga Anstalt стои същия собственик, тоест TGI. Комисията обаче отказа за пореден път да разкрие кое е физическото лице, което се явява собственик на дубайската фирма. В свое по-ранно решение КЗК обяви, че това физическо лице “не упражнявало търговска дейност” и следователно не било нужно да бъде оповестявано.

След като спря цигарите...  Пеевски превзема Близкия и Далечния Изток с кисело мляко и кашкавалСлед като спря цигарите...  Пеевски превзема Близкия и Далечния Изток с кисело мляко и кашкавал

 

 

Всички на един IT клон

Проверка на Биволъ за интернет домейните на няколко фирми, свързвани с Делян Пеевски показа, че всички те ползват един и същ доставчик на DNS-услуги за техните домейни: “БГ Бизнес Солюшънс“.

Едноличен собственик на капитала на “БГ Бизнес Солюшънс доскоро беше “Дореко Лимитед, собственик на “ИПК Родина 1″, в която майката на Пеевски Ирен Кръстева беше управител. “Дореко” изкупи и дяловете на Пеевски в пловдивската фабрика “Юрий Гагарин”. От 4 април т.г. обаче фирмата има нов собственик – BG Business Solutions PTE, която е 100% собственост на TGI Middle East.

IT фирмата управлява домейните и електронната поща на “Булгартабак Холдинг“, “Лафка” и “Дореко Комерс“. Но също така и на “Лакрима“, и, разбира се, на дубайската TGI Middle East, около която явно се концентрира все по-голяма част от скритата и съмнителна собственост на депутата Пеевски, който иначе според Бойко Борисов бил напуснал България.

Трябва да се отбележи, че разрастването на бизнеса на “Лакрима” не се ограничава само със страните от Близкия Изток. В края на миналата година производителят от Пазарджик получи официална държавна подкрепа за развиване на бизнес в Китай. Това беше обявено от Българската агенция за инвестиции по време на посещението на премиера Борисов в Поднебесната през ноември 2015 г. Според съобщението, отразено в многобройни медийни публикации, премиерът е трябвало да благослови лично подписването на договор между “Лакрима” и китайския концерн Heilongjiang Wondersun Dairy Co. за строеж на завод за кисело мляко.

Още по темата в Биволъ:

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: