Регулаторите проспиват връзките на застрахователя Олимпик с престъпния свят. След това той се срива, оставяйки след себе си неплатени искове за 45 милиона евро. Кипърската полиция е на път да…
КФН
-
-
Застрахователят Велин Харбазов е бил управител на кипърската компания Olympic Insurance Company, а производителят на бои Левент Чаушев управител на нейния собственик Clenmay Enterprises до продажбата на Olympic на испанския…
-
Диего Гонсалез Алонсо е името на крайния собственик по документи на фалиралата кипърска застрахователна компания “Олимпик”, която остави без застраховки 270 000 автомобилисти в България. Това показа проверка на Биволъ…
-
Одиторът “РСМ България” е отстранен от процеса на проверка на пенсионните и застрахователни дружества заради предоставени неверни данни – съобщи днес Комисията по финансов надзор. “РСМ България” трябваше да проверява…
-
На прицелъ
Прокуратурата: Стоян Мавродиев е извършил престъпление срещу паричната и кредитната система
Проверка на прокуратурата за кредитните карти с нереално високи лимити, декларирани от шефа на КФН Стоян Мавродиев приключи без да прерастне в досъдебно производство, защото не са открити данни за…
-
Като страничен продукт от мащабното разследване “Мафията Булгартабак” (виж Част 1 и Част 2) Биволъ установи, че от януари 2015 г. един от офшорните собственици на австрийската фирма BT INVEST…
-
“По отношение на България в задълбочената си оценка Комисията (ЕК) изтъква, че икономиката на страната страда от прекомерни дисбаланси, които изискват решителни политически действия и специално наблюдение. По-конкретно трусовете във…
-
Овладяването на Петрол от КТБ в края на 2013 г. става по истинска криминална схема с нарушаване на редица закони и дори съдебно постановление. Това показват документи, до които Биволъ…
-
След няколко сериозни разкрития за огромни кредити на Първа инвестиционна банка към субекти на свързани лица (виж тук, тук и тук), Биволъ се нагърби с тежката задача да направи преглед…