Американските власти са обвинили биткойн платформата BTC-е в пране на пари и други финансови престъпления, а в Гърция е арестуван руския гражданин Александър Винник, който е стоял зад BTC-e чрез …

През 2009 г. заможният предприемач Дариус Ваисета е брутално убит в Литва. Бандата, която го е убила и ограбила апартамента му е заловена и осъдена на много години затвор. Но …

“Килърите” на Мила Георгиева организирали мащабен трафик на цигари и наркотици, и кражби от еврофондове. Помагат им бивши и настоящи служители на ДАНС. “Инвестициите” в престъпния бизнес и изпирането на парите от престъпната дейност …

Къща за милион и половина евро в испанския град Барселона купил Борисов на своя любовница, към която имал “положително отношение”. Друга, независимо че е съпруга на негов приятел, сложил за свой …

В първата част на това разследване (виж тук) Биволъ разкри как няколко милиона от кредит на ПИБ към кухата фирма ВЕЙЛМЕС ЕООД, са се оказали през друга фирма-фантом в сметки …

Вчера Световната финансово-кредитна агенция ФИЧ посече българската Първа Инвестиционна Банка /ПИБ/ като свали кредитния им рейтинг с цели 3 стъпала. Този безпрецедентен случай бе предшестван от серия разследвания на Биволъ …

Мосю Б. получава обаждане от Мосю Л., когото не познава. Мосю Л. е учтив, красноречив и има интригуващо предложение: бързи и сигурни доходи от операции с валута и полезни изкопаеми …

Вносителят на Шкода Иван Тодоров, който сега бетонира дюните на къмпинг « Юг », има сериозни връзки с « Интербилд » на Брендо, която построи петзвездното ваканционно селище на къмпинг « Оазис », показа проверка на …

Пари от продажба на незаконни субстанции са превеждани към сметките на двама словенски пенсионери в България, твърди се в публичен документ на съда от Масачузетс. В документите по делото срещу словенска …