България е посочена като държава с висок риск за пране на пари в доклади на Мрежата за противодействие на финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ. Агенцията, известна съкратено …
Банки Гнили Ябълки
-
На прицелъБанки "Гнили Ябълки"Досиетата FinCen
Досиетата FinCen: България е високорискова държава, в която лесно се перат пари
-
Една от най-големите банки в Европа – Unicredit, предприе безпрецедентно увеличение на капитала си преди около година и половина, за да компенсира огромни липси, вследствие натрупани лоши кредити. Около 13 …
-
На прицелъ
Парите на Путин, Янукович, Алиев и Ким Чен Ун и корупционен скандал в Рига
Управителят на Latvijas Banka искал €100 хил. подкуп от руски банкер
Латвия е заплашена от сериозна политическа криза след задържането на дългогодишния президент (управител) на Банката на Латвия (Latvijas Banka) и член на УС на Европейската централна банка (ЕЦБ) Илмар Римшевич, …
-
Азерска перачницаБанки "Гнили Ябълки"
Финансовият министър на САЩ острани латвийската банка ABLV от доларовите операции
Втората по капитализация латвийска банка ABLV, замесена в пране на пари от Русия, Азербайджан, Молдова и Украйна, е тежко санкционирана от регулаторните органи във Вашингтон. Взетото във вторник, 13 февруари, …
-
ПИБНа прицелъБанки "Гнили Ябълки"
Престъпно бездействие на прокуратурата
Когато се пукне циреят ПИБ отговорност ще носи Цацаров
Разследванията на Биволъ за източването на ПИБ бяха напълно потвърдени от прокуратурата. Повече от скандално е, че тя не видя основания за извършени престъпления, за разлика от фалита на КТБ, за …
-
ПотеряПИББанки "Гнили Ябълки"
Случаят с кражбата на 22 милиона евро от Румъния със съучастието на ПИБ е пред развръзка
Румънската агенция APIA запорира сметки на ПИБ за 44 млн. лева. Толкова са платили румънците на фантомна българска фирма, за да достави храни за бедните – брашно и олио по …
-
ПотеряПИББанки "Гнили Ябълки"
Моделът за източване на публични ресурси, чрез банки – гнили ябълки е "ракът" на България
#КОЙ си отиде и остави 280 млн. дългове. Минимум.
Изминаха две години от краха на КТБ, предшестван от конфликт между банкера Цветан Василев и депутата-следовател-бивш-шеф-на-данс-медиен-магнат Делян Пеевски. В продължение на години отборът оперираше с лъвския пай от държавните пари …
-
Корпоративна Търговска Банка е наследник на Булгарсовинвест, едно от задграничните дружества на Внешекономбанк, създадени през 70-те и 80-те години, чрез които партийните пари на СССР текат към “страните на капитала”. …
