Концесионерът “Юлен” се оказа свързан с “Килърите” и крадци на еврофондове Mind the horns!

Една от офшорките с дял в “Юлен” АД има управители свързани с фирма на Мила Георгиева от бандата на “Килърите”, обвинена в поръчкови убийства и рекет. Свързват ги и съмнителни финансови операции през трета фирма, в които има данни за пране на пари. Георгиева е издирвана и от румънската прокуратура и за кражбата на 26 милиона евро от храни за бедни, осъществена със съдействието на ПИБ (виж тук).

Съдебното решение, в което изрично се посочва, че Мила Георгиева и функционери на ПИБ са съучастници в аферата.

Връзката излиза от документално разследване на Биволъ и румънските ни партньори от RISE Project за собствеността на офшорките, замесени в кражбата на 26 милиона евро, за която в Румъния вече има арестувани.

В рамките на това разследване се сдобихме и с банкови извлечения, които категорично потвърждават финансовите обвързаности между ПИБ, фирмите на Мила Георгиева – “Килъра” и фирмите зад концесионера на Банско “Юлен” АД.

Регистрираната в Британските вирджински острови “Т.А.К. сървисиз” притежава 46 422 акции в “Юлен” АД, което е 30% от капитала. “Т.А.К. сървисиз” е с управители Богдан Раду Югулеску, Николета Елена Югулеску и Евдокия Макламузи. Богдан и Николета са румънски граждани, а Макламузи е от Кипър. Собственик на “Т.А.К. сървисиз” през друга фирма е прочутият кипърски безработен Георгиус Георгиу.

Същите лица са управители на фирмата “Santa Fe Trading“, регистрирана също в Британските вирджински острови, но с кипърски собственик.

“Santa Fe Trading” е контрагент на “Zorgane Asia” Ltd. по фиктивен договор за внос на месо (виж документите в галерията).

Концесионерът “Юлен” се оказа свързан с “Килърите” и крадци на еврофондове

“Zorgane Asia” притежава 100% от “Дженезис Лаборатори”, в чийто борд на директорите е Мила Георгиева, бос на престъпната група “Килърите” и важна фигура в клана на Иван Танов – Универсалния, който е издирван от Интерпол за укриване на данъци и пране на пари.

Мила Георгиева – Килърката е директор на Дженезис Лаборатори

Следвай парите…

“Santa Fe” и “Zorgane Asia” са свързани и през финансовите операции на трета фирма-бушон – “Брандъл Сент 2000”, която върти огромни суми без да е регистирана по ДДС.

В периода юни 2008 – октомври 2010 от левовата сметка на “Брандъл Сент 2000” в ПИБ са преведени към “Zorgane Asia” над 5 млн. лв., а от сметката в евро 3,5 млн. евро.

Същата тази фирма “Брандъл Сент 2000” през 2011 и 2012 е превела 2,44 млн. евро. към “Santa Fe Trading”.

Парите влизат по сметката на “Брандъл Сент” от вноски в кеш и като преводи от фирми, получили кредити от ПИБ и завъртяни в престъпните схеми за източване на ДДС.

Сметките на “Дженезис Лаборатори” в ПИБ очевидно също са използвани за тъмни операции, защото шефката на „Килърите“ е теглила и внасяла в тях стотици хиляди евро в кеш, на каса. На 19.07.2010 Мила Георгиева е изтеглила 300 000 евро кеш. Тези пари са преведени няколко дни по-рано от кипърска сметка на “Zorgane Asia”.

От сметката на Брандъл Сент са превеждани значителни суми и на “Balkan Holidays” в Лондон, която се управлява от жената на Цеко Минев – Радка Минева.

Следвай и заемите…

Друга връзка към престъпни схеми се проследява покрай заемите опуснати от ПИБ на фирмите “Еликс” и “Зитера“, които по информация на Mediapool се разследват от прокуратурата.

Тези заеми са цедирани и обезпечени по специална ескроу сметка на свързаната с ПИБ фирма “Ски Инженеринг“. Сметката на “Ски Инженеринг” с номер 26FINV9150…044 е захранена на 30.09.2013 с превод от Кипър за 32,956 млн евро. Преводът идва от сметката CY721160150…3720001 на офшорката Zalma Holding.

Zalma Holding също като “Т.А.К. сървисиз” се управлява от съпрузите Югулеску и е собственост на Георгиус Георгиу, който се явява краен собственик на “Юлен” АД.

Santa Fe Trading е притежавала и фирмата “Либеро” ЕАД, която се управлява от адвоката Петър Георгиев Петров.

Същият адвокат представляваше концесионера на Банско “Юлен” АД на срещата между министри и неправителствени организации за бъдещето на ски-курорта в Банско. Адресът на офшорката, придобила “Либеро” ЕАД от “Santa Fe” съвпада с този на фирмите, които притежават мажоритарните дялове в “Юлен” АД. На този адрес МОСВ изпрати покана на техния собственик Георгиус Георгиу, който обаче не уважи срещата.

Адв. Петър Петров, представител на “Юлен” АД и на “Либеро” ЕАД.

На тази среща, запис от която може да се проследи тук, четирима министри и депутати обявиха своята безапелационна подкрепа за интересите на “Юлен” АД.

Вместо да се поискат санкция за нарушенията и увреждането на национален парк “Пирин”, за които е отговорен концесионерът “Юлен”, представителите на държавата в хор защитиха абсурдната алтернатива: 150 млн.лв. обезщетение за Георгиус Георгиу или той да получи още 1000 хектара от парка.

Предишни публикации по темата:

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев в схема за грабеж на еврофондове ударена от румънски прокурори

ПИБ е съучаствала в ДДС схемите на Иван Танев – Универсалния

#КОЙ допуска рецидивирането на КТБ в ПИБ? / #WHO Is Allowing Repeat CCB Offenses in FIB?

БНБ отказа да провери: Източва ли се ПИБ?/Bulgarian Central Bank Refused to Probe Likely Drain of Private Lender FIB

Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители / Connected Offshore Companies Receive Huge Amounts from Bulgarian Private Lender FIB, Bank Employees Are Involved

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев зад Юлен, Витоша ски и кредитирани от ПИБ офшорки / Tseko Minev and Ivailo Mutafchiev behind Yulen, Vitosha Ski and Offshore Companies Credited by Private Lender FIB

Оттича ли държавна помощ в облигациите на ПИБ? / Are Private Lender’s Bonds Draining State Aid?

Грък прибрал помощта от държавния бюджет за ПИБ / Greek National Pocketed State Budget Aid Granted to Private Lender FIB

Виж още: Големи експозиции към фигури на организираната престъпност и кредити без обезпечения

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.