Една от офшорките с дял в „Юлен“ АД има управители свързани с фирма на Мила Георгиева от бандата на „Килърите“, обвинена в поръчкови убийства и рекет. Свързват ги и съмнителни финансови операции през трета фирма,  в които има данни за пране на пари. Георгиева е издирвана и от румънската прокуратура и за кражбата на 26 милиона евро от храни за бедни, осъществена със съдействието на ПИБ (виж тук).

Съдебното решение, в което изрично се посочва, че Мила Георгиева и функционери на ПИБ са съучастници в аферата.

Връзката излиза от документално разследване на Биволъ и румънските ни партньори от RISE Project за собствеността на офшорките, замесени в кражбата на 26 милиона евро, за която в Румъния вече има арестувани.

В рамките на това разследване се сдобихме и с банкови извлечения, които категорично потвърждават финансовите обвързаности между ПИБ, фирмите на Мила Георгиева – „Килъра“ и фирмите зад концесионера на Банско „Юлен“ АД.

Регистрираната в Британските вирджински острови „Т.А.К. сървисиз“ притежава 46422 акции в „Юлен АД“, което е 30% от капитала. „Т.А.К. сървисиз“ е с управители Богдан Раду Югулеску, Николета Елена Югулеску и Евдокия Макламузи. Богдан и Николета са румънски граждани, а Макламузи е от Кипър.

tak-services-directors

Харесва ли Ви статията?
Само срещу няколко лева месечно можете да гарантирате съществуването на независима разследваща журналистика.
Кликнете тук и станете абонат на Биволъ с Данъкъ "Биволъ"!



Същите лица са управители на фирмата „Santa Fe Trading“, регистрирана също в Британските вирджински острови, но с кипърски собственик.

„Santa Fe Trading“ е контрагент на „Zorgane Asia“ Ltd. по фиктивен договор за внос на месо (виж документите в галерията).

„Zorgane Asia“ притежава 100% от „Дженезис Лаборатори“, в чийто борд на директорите е Мила Георгиева, бос на престъпната група „Килърите“ и важна фигура в клана на Иван Танов – Универсалния, който е издирван от Интерпол за укриване на данъци и пране на пари.

genesis-zorgane


Следвай парите…

„Santa Fe“ и „Zorgane Asia“ са свързани и през финансовите операции на трета фирма-бушон – „Брандъл Сент 2000“, която върти огромни суми без да е регистирана по ДДС.

В периода юни 2008 – октомври 2010 от левовата сметка на „Брандъл Сент 2000“ в ПИБ са преведени към „Zorgane Asia“ над 5 млн. лв., а от сметката в евро 3,5 млн. евро.

Същата тази фирма „Брандъл Сент 2000“ през 2011 и 2012 е превела 2,44 млн. евро. към „Santa Fe Trading“.

Парите влизат по сметката на „Брандъл Сент“ от вноски в кеш и като преводи от фирми, получили кредити от ПИБ и завъртяни в престъпните схеми за източване на ДДС.

Сметките на „Дженезис Лаборатори“ в ПИБ очевидно също са използвани за тъмни операции, защото шефката на „Килърите“ е теглила и внасяла в тях стотици хиляди евро в кеш, на каса. На 19.07.2010 Мила Георгиева е изтеглила 300 000 евро кеш. Тези пари са преведени няколко дни по-рано от кипърска сметка на „Zorgane Asia“.

От сметката на Брандъл Сент са превеждани значителни суми и на „Balkan Holidays“ в Лондон, която се управлява от жената на Цеко Минев – Радка Минева.

…и заемите

Друга връзка към престъпни схеми се проследява покрай заемите опуснати от ПИБ на фирмите „Еликс“ и „Зитера“, които по информация на Mediapool се разследват от прокуратурата.

Тези заеми са цедирани и обезпечени по специална ескроу сметка на свързаната с ПИБ фирма „Ски Инженеринг“. Сметката на „Ски Инженеринг“ с номер 26FINV9150…044 е захранена на 30.09.2013 с превод от Кипър за 32,956 млн евро. Преводът идва от сметката CY721160150…3720001 на офшорката Zalma Holding.

Zalma Holding също като се управлява от съпрузите Югулеску и е собственост на Георгиус Георгиу, който се явява краен собственик на „Юлен“ АД.

Santa Fe Trading е притежавала и фирмата „Либеро ЕАД“, която се управлява от адвоката Петър Георгиев Петров.

santa-fe-libero

Същият адвокат представляваше концесионера на Банско „Юлен“ АД на срещата между министри и неправителствени организации за бъдещето на ски-курорта в Банско. Адресът на офшорката, придобила „Либеро“ ЕАД от „Santa Fe“ съвпада с този на фирмите, които притежават мажоритарните дялове в „Юлен“ АД. На този адрес МОСВ изпрати покана на техния собственик Георгиус Георгиу, който обаче не уважи срещата.

Адв. Петър Петров, представител на Юлен АД и на Либеро ЕАД.

Адв. Петър Петров, представител на Юлен АД и на Либеро ЕАД.

На тази среща, запис от която може да се проследи тук, четирима министри и депутати обявиха своята безапелационна подкрепа за интересите на „Юлен“ АД.

Вместо да се поискат санкция за нарушенията и увреждането на национален парк „Пирин“, за които е отговорен концесионерът „Юлен“, представителите на държавата в хор защитиха абсурдната алтернатива:  150 млн.лв. обезщетение за Георгиус Георгиу или той да получи още 1000 хектара от парка.

Предишни публикации по темата:

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев в схема за грабеж на еврофондове ударена от румънски прокурори

ПИБ е съучаствала в ДДС схемите на Иван Танев – Универсалния

#КОЙ допуска рецидивирането на КТБ в ПИБ?#WHO Is Allowing Repeat CCB Offenses in FIB?

БНБ отказа да провери: Източва ли се ПИБ?/Bulgarian Central Bank Refused to Probe Likely Drain of Private Lender FIB

Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители / Connected Offshore Companies Receive Huge Amounts from Bulgarian Private Lender FIB, Bank Employees Are Involved

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев зад Юлен, Витоша ски и кредитирани от ПИБ офшорки / Tseko Minev and Ivailo Mutafchiev behind Yulen, Vitosha Ski and Offshore Companies Credited by Private Lender FIB

Оттича ли държавна помощ в облигациите на ПИБ?Are Private Lender’s Bonds Draining State Aid?

Грък прибрал помощта от държавния бюджет за ПИБGreek National Pocketed State Budget Aid Granted to Private Lender FIB

Виж още: Големи експозиции към фигури на организираната престъпност и кредити без обезпечения

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" с дарение (банков превод, в брой - през Cashterminal, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойни), абонамент или покупка на наш рекламен продукт:

Print Friendly