Кланът “Пеевски” прехвърля собственост

Куриоз: Георгиус Георгиу, но не този на ПИБ, е свързан с нов офшорен собственик на фирми на семейството на Пеевски

Фирмата „Алфа медиа груп“ ООД, която владее имотите на семейството на Делян Пеевски е сменила офшорния си собственик си преди година. Следите на собствеността водят към Кипър.

В края на 2013 и началото на 2014 г. разследвания на Николай Стайков и екип на сайта noresharski.com показаха многобройните имоти в България и Гърция, придобити от « Алфа медиа груп » и използвани от семейството на Делян Пеевски (виж тук и тук).

« Алфа медиа груп » e собственик на Е.К.П.И ЕАД, създадена през 2006 г. под името « Еко път » АД. За кратко изпълнителен директор и представител на фирмата е Зара Василева Петрова, жената от която Пеевски има дете. В началото на 2007 г. Зара Петрова излиза от Съвета на директорите и собственост е прехвърлена на « Диема груп » АД, след което фирмата е преименувана.

Към момента на разследването на Noresharski « Алфа медиа груп » е собственост на британската фирма NATA HOLDINGS LIMITED, която пък е собственост на бахамската офшорка NATA LIMITED. На 20 май 2014 г. обаче става промяна в собствеността на NATA HOLDINGS, която не е отразена веднага в британския търговски регистър. NATA LIMITED продава всичките си акции на JENKOPT LIMITED, фирма регистрирана в Хонг-Конг (документ: nata-jenkopt-2014-05-20).

Директор на JENKOPT LIMITED е кипърският гражданин Ники Стилиану, а собственик е сейшелската фирма TYLTRAD LIMITED (документ: jenkopt-tyltral). Така собствеността на Алфа и съответно на имотите, се премества от Бахамите на Сейшелите. Но това не е крайната дестинация, показа разследването на Биволъ.

ТYLTRAL LIMITED притежава акциите на британската фирма GLAMERAN LIMITED, създадена на 21 март 2014 г. От документите публикувани в британския търговски регистър става ясно, че директор на TYLTRAN е Георгия Ламбрианидес, а директор на GLAMERAN е Георгиус Георгиу (документ: glameran-tyltral-georgius).

Георгиу е познато име от разследванията на Биволъ за кредитния портфейл на ПИБ (виж туктук и тук), но не става дума за същия човек. Британският Георгиу, който също е кипърски гражданин, е роден през 1945 г., а този свързан с ПИБ е роден през 1971 г. Няма данни за роднинска връзка между двамата.

Пари от Ирена Кръстева в ПИБ за « Алфа медия груп »

Смяната на собствеността в « Алфа медия груп » съвпада с времето, когато медиите на семейството на Пеевски промениха отношението си към банкера Цветан Василев. Точно месец по-късно КТБ беше поставена под специален надзор, но бизнесът свързван с корпулентния депутат вече беше прекредитиран в ПИБ и ББР. След затварянето на КТБ още няколко фирми свързвани с ДПС, притежаващи крупни кредити, правят групово цедиране на вземане на ПИБ в КТБ, писа в блога си финансовия журналист Мирослав Иванов.

Пак там преди дни бяха публикувани доказателства, че Ирена Кръстева е покрила кредит на фирма на Зара Петрова от сметка на едноличната си фирма « Балканска медийна компания » в ПИБ. Същата фирма на име « Заир 2009 » е получавала и редовни месечни преводи от Ирена Кръстева, от порядъка на 15 – 18 000 лв., които са заминавали по сметка на « Алфа медия груп », според документите публикувани в блога.

За « Балканска медийна компания » стана ясно, че през 2013 г. ненадейно е получила 50 млн. лв. от лихви, след което в периода март-април 2014 е изкупила голяма част от имотите на « Алфа медия груп ». Става дума за същите имоти, които бяха разкрити в разследването на Noresharski.com. С този финансов удар на « семейството » е легализиран и разточителния начин на живот на Делян Пеевски, чиито доходи по това време са проверявани по сигнал на Протестна мрежа.

Произходът на парите, с които « Алфа медия груп » е закупила имотите обаче остава неясен. Прокурорката на ДПС Боряна Бецова прекрати проверката на семейството на Пеевски без да изследва имотните придобивки, въпреки очевидните връзки на фирмата с корпулентния клан и изтичането на значителни суми към (вече) кипърските офшорни георгиуси.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also