“Като отворих изпратеното от чешкия премиер, какво да видя: руско-грузински офшорки, руски банки, български, и то такива, които по някаква причина са имали проблеми.” Така описа Борисов информацията за финансирането …

В Министерски съвет няма информация за физическите лица, които са собственици на Юлен АД. Това става ясно от отговор на запитване по ЗДОИ от главния редактор на Биволъ Атанас Чобанов. …

Върховният административен съд окончателно отсъди, че скандалният адв. Момчил Мондешки дължи близо 52000 лв. данъци и осигуровки на НАП за периода 2008-2014 г. В решението се оборва и защитната теза на …

Две важни писма се отлежават в чекмеджетата на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров и на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Едното е с молба Главната …

Ликвидният и операционен риск, способността да генерира печалба и капиталовата адекватност на ПИБ са разгледани в последната част от тайния доклад на БНБ за банката от 2012 г. (виж пълния …

На 26 ноември 2013 г. панамската офшорка Juriskando Consultants Corp завежда искова молба срещу наследниците на покойната Дочка Колева Банева. Това се съпругът й Николай Йорданов Банев, синът и Николай …

Над осемдесет и един милиона лева са доказаните до момента средства на Баневи по сметки на офшорни фирми. Тайните фирми на Банев и съпругата му бяха разкрити от вестник 24 часа, …

Една от офшорките на Николай Банев разкрити в от в. “24 часа“, медиен партньор на ICIJ в проекта #PanamaPapers е използвана, за да се фалира “ФИК АКБ-Форес” АД, показват документи …

Министерството на околната среда и водите е изпратило през седмицата официална покана до личния и професионалния адрес на кипърския гражданин Георгиус Георгиу, за да се включи в общественото обсъждане за …